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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一

发布时间:2019-08-03 05:35

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  湖南天润数字娱乐股份有限公司(以下简称“”、“公司”或“上市公司”)第十一届董事会第二十次会议于2019年7月15日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年7月11日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以8票赞成,1票反对,0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年一季度财务报表的议案》

  董事汪世俊先生投反对票,反对理由如下:点点乐一直经营正常,没有失去控制。

  公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权,从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围,现对已披露的2018年一季度财务报表进行更正。

  更正后的2018年一季度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网(的《湖南天润数字娱乐股份有限公司2018年一季度财务报表》。

  二、会议以8票赞成,1票反对,0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年半年度财务报表的议案》

  董事汪世俊先生投反对票,反对理由如下:点点乐一直经营正常,没有失去控制。

  公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权,从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围,现对已披露的2018年半年度财务报表进行更正。

  更正后的2018年半年度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网(的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年半年度财务报表》。

  三、会议以8票赞成,1票反对,0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年三季度财务报表的议案》

  董事汪世俊先生投反对票,反对理由如下:点点乐一直经营正常,没有失去控制。

  公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权,从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围,现对已披露的2018年三季度财务报表进行更正。

  更正后的2018年三季度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网(的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年三季度财务报表》。

  独立董事的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

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